REVICON SPN KUTAK

 

ONLINE SEMINAR

OBAVEZE U OBLASTI

SPREČAVANJA PRANJA NOVCA

• KOD RAČUNOVOĐA I REVIZORA
• KOD ADVOKATA I NOTARA
• U PROMETU NEKRETNINA I VOZILA
• U TRANSAKCIJAMA POZAJMLJIVANJA
• KOD DRUGIH NEFINANSIJSKIH SUBJEKATA

 

Predavači:

• Revicon tim
• Predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH 

 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

• u sklopu seminarskog materijala

 

PROGRAM:

 

OSNOVNA PRAVILA

• Novi Zakon o sprečavanju pranja novca i FTA
• Područja koja će regulisati provedbeni akti
• Obveznici primjene novog Zakona o SPN i FTA
• Obaveze obveznika primjene novog Zakona
• Pravila, ograničenja i zabrane 
• Usklađivanje poslovanja, organizacije rada i internih akta sa ZSPN

 

PRISTUP ZASNOVAN NA RIZIKU

• Kako primjeniti pristup zasnovan na rizicima
• Glavni/najčešći rizici iz perspektive pojedinih djelatnosti
• Uspostava odgovarajućih postupaka i kontrola 
• Dubinska analiza (pojačana i pojednostavljena)
• Praćenje poslovnog odnosa
• Primjeri indikatora rizika 
  1. kod računovođa i revizora
  2. kod advokata i notara
  3. u prometu građevina i vozila

 

 

OGRANIČENJA I ZABRANE PLAĆANJA GOTOVINOM

• Zabrana plaćanja gotovinom u iznosu većem od 30.000 KM
• Zabrana povezanih gotovinskih transakcija većih od 30.000 KM
• Posebne obaveze kod transakcija od 20.000 KM ili više
• Pristup prema povremenim gotovinskim transakcijama
• Pristup prema „kombinovanim“ transakcijama (dio transakcije gotovinski)
• Kako odrediti druge sumnjive transakcije

 

OBAVEZE SUBJEKATA U OBLASTI SPN I FTA

• Izrada internih akata iz oblasti SPN i FTA
• Imenovanje i prijavljivanje ovlaštenog lica
• Formuliranje i provođenje politika i procedura
• Identifikacija i praćenje klijenata
• Identifikacija i praćenje politički eksponiranih lica
• Utvrđivanje stvarnih vlasnika 
• Izrada liste indikatora sumnjivih transakcija i klijenata
• Prijavljivanje sumnjivih transakcija FOO-u
• Imenovanje ovlaštene osobe 
• Redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje
• Revizija internih akata, politika i procedura
• Specifičnosti kod izvršenja obaveza po djelatnostima

 

 

OBAVEZE I OGRANIČENJA U PROMETU VOZILA

• Zabrana gotovinskih transakcija u iznosu većem od 30.000 KM
• Razbijanje prometa na gotovinski i bezgotovinski dio
• Utvrđivanje identiteta kupca
• Indikatori sumnjivih transakcija
• Preporučena praksa i savjeti za postupanje

 

OBAVEZE I OGRANIČENJA U PROMETU NEKRETNINA

• Zabrana gotovinskih transakcija u iznosu većem od 30.000 KM
• Razbijanje prometa na gotovinski i bezgotovinski dio
• Izgradnja i prodaja nekretnina
• Posredovanje u prometu nekretnina
• Obaveze advokata i notara
• Obaveze računovođa i poreznih savjetnika
• Preporučena praksa i savjeti za postupanje

 

 

 

OBAVEZE I OGRANIČENJA KOD POZAJMLJIVANJA

• Zabrana gotovinskih pozajmica u iznosu većem od 30.000 KM
• Prijava ugovora o pozajmicama FOO-u
• Prijava pozajmica od strane notara i advokata
• Prijava pozajmica od strane računovođa
• Preporučena praksa i savjeti za postupanje

 

OBAVEZE DRUGIH NEFINANSIJSKIH SUBJEKATA

• Investitori, administratori, upravljači, garanti...
• Koje obaveze imaju ostali subjekti 
• Kojih obaveza su oslobođena drugi subjekti
• Preporučena praksa i savjeti za postupanje

 

DRUGE AKTUELNOSTI 

Poštovane kolegice i kolege, dragi naši!

 

Ističe već četvrti mjesec od stupanja na snagu novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, što znači da je ostalo još samo dva mjeseca do isteka propisanog roka od šest mjeseci u kojem obveznici primjene ovog Zakona trebaju s njim uskladiti svoje poslovanje, organizaciju, interna akta...

 

A obveznici primjene ovog Zakona su i subjekti koji obavljaju određene profesionalne djelatnosti: računovođe i revizori, advokati i notari, porezni savjetnici, kao i brojni drugi subjekti nefinansijskog sektora...

 

I ne samo to: ovaj Zakon se itekako tiče i onih subjekata koji se bave prometom vozila, izgradnjom, prometom i posredovanjem u prometu nekretnina, plemenitih metala i umjetnina... davatelja i primatelja zajmova za bilo koje namjene...

 

Najkraće rečeno, novi Zakon o SPN i FTA je propisao čitav niz „starih“ i novih obaveza i ograničenja, što je, sasvim razumljivo, dovelo i do čitavog niza pitanja i dilema u pogledu njihove pravilne primjene upravo u navedenim djelatnostima.

 

O svemu tome, na ovom seminaru ćemo razgovarati sa kolegama iz Ministarstva sigurnosti BiH, uz odgovore na sva Vaša pitanja odmah u toku trajanja seminara.

 

Revikon,

Vaši friendly konsultant 

 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

• Dostupnost najaktualnijih informacija
• Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
  
  

Naknada za seminar na zahtjev:

• 100 KM za pretplatnike
• 130 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

• učešće u seminaru na zahtjev
• prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: dzenita.mutap@revicon.info

            marko.jokic@revicon.info

Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.	3383202200308627
BBI d.d.	1413105320013074
Raiffeisen Bank BiH d.d.	1610000060920085
Sparkasse Bank d.d.	1992400075053168
ASA Banka d.d. Sarajevo	1344701000241677
Nova banka a.d.	5550050001608033
Union banka d.d.	1020500000075755
ProCredit banka d.d.	1941011354700156
Addiko Bank d.d.	3060350000444164