Aktivan seminar
SPREČAVANJE PRANJA NOVCA
do 31.10.2024.
Prijavi se
REVICON SPN KUTAK
ONLINE SEMINAR
SPREČAVANJE PRANJA NOVCA
- NOVI ZAKON SPN i FT
- NOVE INFORMACIJE I OBAVEZE
- NAPOMENE UZ ROKOVE PROPISANE ZAKONOM
- PROCJENE RIZIKA I DOKUMENTACIJA
- KAZNENE ODREDBE
Predavači:
- Revicon tim
- Predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH
Odgovori na sva pitanja učesnika:
- u sklopu seminarskog materijala
PROGRAM:
NOVI ZAKON O SPN i FT – PRAVNI I REGULATORNI OKVIR
- Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
- Odluka o provedbi AML Zakona
- Procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma
MJERE PREVENCIJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
- Trendovi pranja novca i financiranja terorizma
- Due diligance klijenata CDD
- Stvarno vlasništvo
- Praćenje aktivnosti klijenta
- Prijava sumnjivih transakcija
PRISTUP PRANJU NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZASNOVAN NA RIZIKU
- Rizici i ranjivosti na pranje novca i financiranje terorizma
- Pristup zasnovan na riziku
- Formuliranje politika i procedura
- Praćenje usklađenosti sa politikama
- Resursi i kultura
- Nove tehnologije
SANKCIJE ZA NEUSKLAĐENOST SA AML REGULATIVOM
- Propisane sankcije Zakonom i podzakonskim aktima
- Sankcije za neispunjavanje propisanih rokova
- Rokovi za obaveze obveznika
PROFESIONALNA ETIKA I ODGOVORNOST ODGOVORNE OSOBE
- Etička načela i profesionalna odgovornost
- Praćenje rada obveznika (interno i eksterno)
- Uloga obveznika do i nakon isteka propisanih rokova u sprečavanju pranja novca
- Primjeri iz prakse
- Savjeti i preporuke
DRUGE AKTUELNOSTI
Poštovane kolegice i kolege,
dragi naši!
Vaš vjerni i vrijedni Revicon tim nastavlja da na najbolji način prati Vaše aktuelne potrebe, interese i preokupacije.
Na redu je tema koju zaista ne treba posebno obrazlagati: novi Zakon SPN i FT, obaveze i rokovi proistekli iz Zakona i kaznene odredbe za neizvršenje istih.
Izazov upravljanja rizicima od pranja novca na tržištu, zahtijeva koordiniran pristup i zajedničko razumijevanje evoluirajućih i novonastalih trendova kako u regulativi tako i u kriminalnim aktivnostima. Za svakog profesionalca, koji je uključen u prevenciju pranja novca važno je da prepozna, razvije i održava sveobuhvatan okvir za borbu protiv pranja novca/finansiranja terorizma zasnovan na riziku kako bi ublažio i spriječio prijetnju. Razumijevanje vaših obaveza u kontekstu AML regulative je prvi korak vašem doprinosu u borbi protiv org. kriminala, korupcije i terorizma. Razvijen AML/CFT program će vam pomoći o očuvanju vašeg profesionalnog integriteta, te ćete izbjeći moguće sankcije vašeg regulatora.
O svemu tome „i starom i novom“, razgovaraćemo sa kolegama iz Ministarstva sigurnosti BiH, uz odgovore na sva Vaša pitanja odmah u toku trajanja seminara.
Radujemo se još jednom našem druženju!
Revikonci,
Vaši friendly konsultanti
Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:
- Dostupnost najaktualnijih informacija
- Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
Naknada za seminar na zahtjev:
- 100 KM za pretplatnike
- 130 KM za ostale naručioce
Naknada uključuje:
- učešće u seminaru na zahtjev
- prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja
Za sve informacije molimo kontaktirajte:
Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)
fax: (033) 720-581
e-mail: dzenita.mutap@revicon.info
Uplata na račune:
UniCredit Bank d.d. | 3383202200308627 |
BBI d.d. | 1413105320013074 |
Raiffeisen Bank BiH d.d. | 1610000060920085 |
Sparkasse Bank d.d. | 1992400075053168 |
ASA Banka d.d. Sarajevo | 1344701000241677 |
Nova banka a.d. | 5550050001608033 |
Union banka d.d. | 1020500000075755 |
ProCredit banka d.d. | 1941011354700156 |
Addiko Bank d.d. | 3060350000444164 |