INSPEKCIJSKI NADZOR U OBLASTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA

REVICON SPN KUTAK

INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

INSPEKCIJSKI NADZOR U OBLASTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA

• Obuhvat i ključni zahtjevi za nefinansijski sektor
• Uspostava sistema i dokumentovanje primjene SPN mjera
• Procjena rizika identifikacija i praćenje klijenata te postupanje kod sumnjivih aktivnosti
• Dokazi o funkcionisanju sistema

13. 10. 2026. | 10:00 – 15:30 | ONLINE

Seminar je namijenjen:

• Računovođama, revizorima i poreznim savjetnicima
• Trgovcima vozila i plovila
• Posrednicima u prometu nekretnina
• Trgovcima plemenitih metala i umjetnina
• Priređivačima igara na sreću
• Advokatima i notarima

Predavači:

• Revicon tim
• Predstavnik Ministarstva sigurnosti BiH 
• Predstavnik Federalne uprave za inspekcijske poslove 

Odgovori na sva pitanja učesnika:

• odmah u toku seminara
• kao i u sklopu seminarskog materijala

PROGRAM:

OBAVEZE SUBJEKATA NEFINANSIJSKOG SEKTORA U OBLASTI SPN

• Koji su subjekti nefinansijskog sektora obveznici primjene propisa o SPN
• Zajedničke obaveze svih obveznika primjene propisa o SPN
• Posebni zahtjevi za pojedine djelatnosti
• Obim i način primjene propisa o SPN, po djelatnostima nefinansijskog sektora
• Kada nastaje obaveza primjene mjera SPN
• Šta nadzor prvo utvrđuje o djelatnosti i poslovanju subjekta

USPOSTAVA I ELEMENTI SISTEMA SPN

• Imenovanje ovlaštenog lica za obaveze iz oblasti SPN
• Definiranje internih politika, procedura, kontrola i postupaka SPN
• Procjena, praćenje i upravljanje rizicima 
• Identifikacija i praćenje klijenata i njihovih vlasnika
• Izrada liste indikatora sumnjivih transakcija i klijenata
• Primjena mjera i vođenje evidencija iz oblasti SPN
• Redovna edukacija zaposlenih u oblasti SPN
• Interne kontrole i interna i eksterna revizija iz oblasti SPN
• Dostavljanje informacija, podataka i dokumentacije FOO-u

INTERNA AKTA I ODGOVORNOST ZA NJIHOVU PRIMJENU

• Donošenje obaveznih internih akata i odgovornost za njihovo provođenje
• Pisane politike, procedure i kontrolni postupci za SPN
• Obavezan sadržaj pisanih politika, procedura i kontrolnih postupaka
• Uspostava sistema kriterija za procjenu rizičnosti klijenta
• Praćenje izvršenja i ažuriranje politika, procedura i kontrolnih postupaka

PROCJENA RIZIKA I SISTEM PROCJENE RIZIČNOSTI KLIJENATA

• Izrada, praćenje i ažuriranje procjena rizika klijenata i transakcija
• Procjena rizika vlastite djelatnosti: klijenti, usluge, transakcije i način poslovanja
• Povezivanje utvrđenog rizika s redovnim, pojačanim ili pojednostavljenim mjerama
• Kako nadzoru obrazložiti dodijeljeni nivo rizika i pokazati da se odgovarajuće mjere primjenjuju

IDENTIFIKACIJA I PRAĆENJE KLIJENATA

• Kada se provodi identifikacija i koji se podaci prikupljaju
• Utvrđivanje i provjera stvarnog vlasnika pravnog lica
• Prepoznavanje politički eksponiranih lica (PEP) i drugih okolnosti povećanog rizika
• Kriteriji i pravila za uspostavu sistema praćenja klijenata
• Dosije klijenta kao dokaz provedenih mjera identifikacije i praćenja

SUMNJIVE AKTIVNOSTI I OBAVJEŠTAVANJE FOO-a

• Lista indikatora i njeno prilagođavanje vlastitoj djelatnosti
• Praćenje transakcija i postupanje kada se pojave razlozi za sumnju
• Interni put informacije i dostavljanje podataka FOO-u
• Kako nadzor provjerava da zaposleni znaju prepoznati i prijaviti sumnju

EDUKACIJA ZAPOSLENIH U OBLASTI SPN

• Zaposlenici koji moraju biti obuhvaćeni edukacijom
• Godišnji plan i sadržaj edukacije prema poslovima koje obavljaju
• Kojim se dokazima potvrđuje da je edukacija zaista provedena

INTERNA KONTROLA, INTERNA I EKSTERNA REVIZIJA

• Uspostavljanje interne kontrole primjerene veličini i poslovanju obveznika
• Kada postoji obaveza nezavisne interne i eksterne revizije
• Izuzeća od obaveze revizije

ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA

Poštovane kolegice i kolege, dragi naši!

Najava skorih inspekcijskih nadzora u oblasti SPN opet je aktualizirala brojna pitanja kod obveznika primjene propisa o SPN iz nefinansijskog sektora: Koji subjekti iz nefinansijskog sektora su obveznici primjene ovih propisa? Koje i kakve su njihove obaveze u ovoj oblasti i kako ih treba izvršavati? Šta i kako treba urediti vlastitim internim aktima? Koje i kakve evidencije treba obezbijediti? Jesu li postojeća akta i evidencije dovoljni? Šta je sve, kome i kada potrebno dostavljati? Kako i čime se dokazuje da se te obaveze zaista provode i izvršavaju u svakodnevnom poslovanju...?

U želji da Vam pomognemo da razjasnite ove i druge nedoumice, predstojeći seminar na temu Inspekcijski nadzor u oblasti sprečavanja pranja novca je prava prilika da zajedno prođemo kroz obaveze i očekivanja od subjekata nefinansijskog sektora kao obveznika primjene propisa o SPN (računovođa, revizora, poreznih savjetnika, trgovaca vozilima, posrednika u prometu nekretnina, trgovaca plemenitim metalima i umjetninama, priređivača igara na sreću, advokata, notara...), da razgovaramo o konkretnim situacijama i odgovorimo na Vaša pitanja.

Razmotrit ćemo obavezna interna akta iz ove oblasti, način procjene, praćenja i ažuriranje rizika pranja novca, neophodne mjere identifikacije i praćenja klijenata i transakcija, postupanja kod sumnjivih aktivnosti, obavještavanje nadležnih i dr. povezana pitanja, kao i edukaciju zaposlenih, internu kontrolu i reviziju u oblasti SPN. U svakoj cjelini fokus će biti na tome šta nadzor provjerava i kojom dokumentacijom se dokazuje primjena propisanih mjera i postupaka.

Ovaj seminar je namijenjen svim obveznicima primjene propisa o SPN iz nefinansijskog sektora koji trebaju uspostaviti, poboljšati i unaprijediti svoj sistem i bolje urediti svoje obaveze i postupanja u oblasti SPN.

Revicon, Vaš friendly konsultant

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme,

na svim elektronskim uređajima,

a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

Prateći nas online – i Vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

• Dostupnost najaktualnijih informacija
• Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
• Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
• Brze i pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja - odmah u toku trajanja seminara
• Mogućnost Vašeg aktivnog učešća - uključivanja u online seminar

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30 sati

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

• 130 KM po učesniku za Better value, Premium i Revicon Club pretplatnike
• 150 KM za ostale učesnike

Naknada za snimak cjelovitog seminara (sa uključenim PDV-om):

• 130 KM za naručioce sa Better value, Premium i Revicon Club pretplatom
• 150 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

• učešće u online seminaru ili snimak seminara
• odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
• prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja
• potvrdu/dokaz da je učesnik pohađao edukaciju u okviru obaveznog programa stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za 2026. godinu, u skladu sa čl. 54. Zakona o SPNiFTA.

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: 

dzenita.mutap@revicon.info

marko.jokic@revicon.info

Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d.	3383202200308627
BBI d.d.	1413105320013074
Raiffeisen Bank BiH d.d.	1610000060920085
Sparkasse Bank d.d.	1992400075053168
ASA Banka d.d. Sarajevo	1344701000241677
Nova banka a.d.	5550050001608033
Union banka d.d.	1020500000075755
ProCredit banka d.d.	1941011354700156
Addiko Bank d.d.	3060350000444164